Проведена проверка ООО «Мастерские Михайлова», осуществляющем производство ювелирных изделий и их последующую реализацию

Прокуратурой Центрального района Санкт-Петербурга с привлечением сотрудников Северо-Западной государственной инспекции пробирного надзора проведена проверка ООО «Мастерские Михайлова», осуществляющем производство ювелирных изделий и их последующую реализацию.

По результатам проверки в деятельности Организации выявлены нарушения Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части организации и осуществления внутреннего контроля – не корректное представление информации в Федеральную службу по финансовому мониторингу о сделках купли-продажи драгоценных камней на суммы, превышающие 600000 (шестьсот тысяч) рублей.

Кроме того, в нарушение положений Федерального закона от 26.03.1998 № 41-ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» в Организации не надлежащим образом осуществлялся учет драгоценных металлов, что исключало возможность получения точных сведений об остатках и движении драгоценных металлов.

По фактам выявленных нарушений прокуратурой района внесено представление, содержащее требование об устранении выявленных нарушения и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.